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概述

拉布安,馬來西亞的特別區域,主要針對離岸公司,並提供吸引人的稅制,為希望在此地設立銀行的本地與外國投資者提供多種銀行執照類型。

時間框架: 大約 6 - 12 個月

最低實收資本: MYR 1000 萬或等值其他貨幣

概述

拉布安投資銀行可以作為分行或子公司設立,並根據《拉布安公司法 1990》註冊或成立。申請可以由以下人員提出:

  1. 由本國監管機構許可的從事投資銀行業務的投資銀行或集團
  2. 由主管監管機構監管的許可銀行或已成立的金融機構或金融服務提供商
  3. 根據2013年金融服務法獲得許可的任何機構,需事先獲得馬來西亞國家銀行的批准;
  4. 具備必要的金融行業專業知識和經驗的公司,至少有三年良好紀錄,並由其本國監管機構監管

拉布安投資銀行不得接受存款。

優勢

  • *拉布安的戰略位置,能夠吸引亞太地區,尤其是亞洲企業
  • *拉布安國際商業金融中心(Labuan IBFC)卓越的基礎設施、監管和設施
  • *拉布安是“白色”名單的地區,支持雙邊稅務信息交換
  • *可以享有與馬來西亞簽訂的70多個雙重稅收協議
  • *允許100%外資擁有

公司註冊全面指南

一般信息

公司結構

  • *至少2名具有銀行背景的董事,且符合「適合和適當的人選」標準;
  • *主要負責人(可以是其中一名董事);
  • *合規官(必須獨立於董事會);
  • *至少3名當地員工

稅務

  • *企業稅率僅為3% 
  • *對股息、利息、管理費、版稅和技術費用無預扣稅
  • *所有國際交易均免徵進口稅、銷售稅和服務稅
  • *無遺產稅

註冊辦公室 – 要求

註冊代理人 要求

公司秘書 – 要求

會計和審計要求

  • *在每個財務年度結束後6個月內提交帳目給拉布安金融服務管理局(Labuan FSA)
  • *在過程中必須指定當地認可的審計師
  • *拉布安的年度經營支出最低為180,000馬來西亞令吉(MYR)

公司名稱

  • 語言: 任何
  • ▪ 字母:使用羅馬字母
  • ▪ 公司名稱不得與現有公司名稱相同或相似。 
  • ▪ 禁止使用具有皇家、國家、國際、商業或其他重要意義的名稱
  • 禁止使用具有誤導性或欺騙性的名稱
  • 禁止使用冒犯性名稱
  • 只允許使用後綴“ “Limited” 公司註冊後,可以在任何地方使用“ “Ltd” can be used everywhere

為了獲得許可證,將進行以下步驟:

  • *銀行名稱提議
  • *向拉布安金融服務管理局提交銀行執照申請
  • *條件批准處理(約 30-60 天)
  • *公司成立
  • *履行所有條件批准要求
  • *頒發銀行執照

為了獲得許可證, Offshorelicense 將填寫所有必要的申請表格,並且取得經過公證的公司文件。 

為了進一步推進,請提供以下資料(適用於分支機構和/或子公司設立):

  • *由監管申請人股東/總部的相關監管機構出具的知情函
  • *由申請人股東提供的擔保函或由總部提供的承諾函
  • *包含申請人未來三年財務預測的商業計劃
  • *申請人的公司章程和細則的經認證真實副本
  • *經認證的董事會決議或股東大會會議紀錄副本,批准申請人申請許可證
  • *申請人股東/總部過去三年的審計年報副本
  • *申請人的公司簡介,包括: 

申請人的名稱、地點和成立日期

負責申請人事務整體管理的董事和高管的姓名、地址、資格和經驗

持有申請人10%或以上表決權股份的每個成員的姓名和地址

  • *申請人聲明其董事和高管的誠信,他們負責申請人的管理
  • *與申請相關的其他信息

運營 要求:

  • *保持在拉布安的實體存在
  • *每位拉布安投資銀行的董事或首席官員(PO)必須是符合標準的人選,且不得受到任何可靠來源的負面報告。拉布安投資銀行董事或PO的任命必須事先獲得拉布安金融服務管理局(Labuan FSA)的批准。
  • *遵守《2010年拉布安金融服務和證券法》下的法定要求
  • *遵守拉布安金融服務管理局(Labuan FSA)發布的審慎和報告要求
  • *遵守拉布安金融服務管理局(Labuan FSA)不時發布的其他要求
  • *如果公司希望遷移到馬來西亞的其他地區,必須滿足某些預定標準

對於每位受益所有人、股東、董事、授權簽字人及高級職員:

  • *有效護照的公證副本
  • *詳細的履歷表,需注明日期並簽名
  • *公證第二身分證
  • *無犯罪記錄證明
  • *經公證的居住地址證明複印件(例如不超過3個月的水電帳單)
  • *2封經認證的專業推薦信
  • *2封經認證的銀行推薦信
  • *經公證的高等教育文憑複印件
  • *3個月的銀行對帳單,顯示足夠資金以滿足資本要求並支持第一年的業務運營

注意

  • 如果文件不是英文或該國的官方語言,則必須附上經公證的翻譯。
  • 請確保公證書是英文的,如果不是,請提供經公證的英文翻譯。
  • 請注意,所列出的所需文件並非詳盡無遺,LFSA可能會根據每個申請的具體情況要求提交額外的文件。

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