Maklumat Umum

Struktur Syarikat

• *Sekurang-kurangnya seorang pemegang saham (maksimum 50 pemegang saham) (tiada sekatan kewarganegaraan atau tempat tinggal)
• *Sekurang-kurangnya seorang pengarah yang tinggal di negara tersebut (boleh berfungsi juga sebagai Pengurus Bank)
• *Sekurang-kurangnya seorang Pengurus (tempatan)
• *Sekurang-kurangnya dua pegawai tambahan (pegawai kanan)

Percukaian

• *Bank tidak membayar cukai dan tidak perlu mengemukakan penyata cukai

Keperluan perakaunan dan audit Penyata kewangan yang diaudit mesti dikemukakan kepada pengawal selia setiap tahun

Ejen Berdaftar: Diperlukan

Pejabat berdaftar – Diperlukan

Juruaudit Tempatan – Diperlukan

Peguam Tempatan / Penasihat Undang-undang – Diperlukan

Untuk mendapatkan lesen, langkah-langkah berikut akan dilaksanakan:

• *Penyediaan borang permohonan
• *Menyemak dan meminda rancangan perniagaan bank yang dicadangkan dan dokumen lain yang merupakan sebahagian daripada permohonan
• *Penubuhan syarikat
• *Permohonan akaun bank
• *Permohonan lesen kepada Pengawal Selia

Nota:

Setelah lesen diproses, pengawal selia akan meminta temu duga secara bersemuka dengan pelanggan. Jika lesen diluluskan, pengawal selia akan memerlukan temu duga tambahan.

Untuk mendapatkan lesen, Offshorelicense akan mengisi semua borang permohonan yang diperlukan dan juga memperoleh dokumen korporat yang disahkan. 

Oleh itu, sila berikan kami dokumen berikut. 

Untuk syarikat:

Rancangan perniagaan yang mengandungi butiran berikut:

• *Penerangan mengenai objektif bank yang dicadangkan
• *Sasaran pelanggan yang dicadangkan
• *Kunci kira-kira pembukaan dan unjuran tiga tahun yang disahkan oleh juruaudit
• *Struktur pengurusan
• *Polisi dan peruntukan anti pengubahan wang haram
• *Kajian kebolehlaksanaan
• *Keperluan ekonomi yang ingin dipenuhi oleh bank
• *Sifat dan sumber pembiayaan modal
• *Bukti kemampuan pemohon untuk memenuhi keperluan undang-undang bagi modal berbayar minimum dan deposit statutori
• *Penerangan mengenai sistem dan kawalan dalaman
• *Salinan struktur pemilikan termasuk ahli kumpulan dan syarikat bersekutu

Untuk Pemohon:

• *Salinan pasport sah yang disahkan
• *Salinan bukti alamat tempat tinggal yang disahkan atau disahkan (ditandatangani dan/atau distamp) (contohnya bil utiliti yang tidak lebih dari 3 bulan), dalam bahasa Inggeris atau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris
• *Penyata bank yang disahkan
• *Satu rujukan watak dan dua rujukan bank
• *Bukti sumber dana
• *Salinan rekod jenayah yang disahkan notaris
• *CV yang ditandatangani dan bertarikh
• *Salinan diploma yang disahkan notaris

Nota:

• Jika dokumen tidak dalam bahasa Inggeris atau bahasa negara tertentu, ia mesti disertakan dengan terjemahan yang disahkan oleh notari.
• Sila pastikan notarisasi adalah dalam bahasa Inggeris, jika tidak, sila sediakan terjemahan Inggeris yang disahkan oleh notari.
• Dokumen tambahan mungkin diminta oleh pihak berkuasa pengawalseliaan atau bank tempatan pada bila-bila masa untuk mengesahkan maklumat tertentu.