x
Gambaran Keseluruhan
Bulgaria adalah penyelesaian terbaik bagi pemohon yang lebih suka mengarahkan perniagaan mereka ke pasaran Kesatuan Eropah, serta pasaran Eropah Tengah dan Timur. Aktiviti entiti yang dilesenkan di Bulgaria diselia oleh Suruhanjaya Pengawasan Kewangan Bulgaria (FSC) dan diatur oleh Akta Suruhanjaya Pengawasan Kewangan dan Arahan MiFID.
Gambaran Keseluruhan
Suruhanjaya Pengawasan Kewangan Bulgaria membenarkan entiti yang dilesenkan untuk menjalankan pelbagai jenis aktiviti pelaburan. Bergantung pada skop aktiviti perniagaan pemohon tertentu, keperluan pelesenan yang berbeza mungkin dikenakan; dalam hal ini, kami menasihatkan anda untuk berunding dengan kami sebelum membuat keputusan akhir untuk memohon lesen tertentu.
Pemegang lesen pengurusan portfolio dibenarkan untuk menerima dan menghantar pesanan bagi pihak pelanggan, memudahcara penutupan transaksi, memberikan nasihat pelaburan, menguruskan dana pelanggan dan memegang wang pelanggan dan/atau instrumen kewangan.
Pegawai syarikat pemohon mesti memenuhi syarat "sesuai & patut" dari segi latar belakang akademik, pengalaman profesional dalam bidang yang berkaitan dan rekod jenayah yang bersih. Bagi melayakkan permohonan lesen, pemohon mesti menetapkan dan membuktikan kehadiran yang mencukupi di Bulgaria dalam bentuk pejabat tempatan yang beroperasi sepenuhnya dan menggaji pekerja tempatan. Syarikat boleh dimiliki sepenuhnya oleh orang asing tetapi jumlah pekerja tempatan dalam syarikat mestilah lebih banyak daripada jumlah pekerja bukan tempatan (termasuk pengarah).
FSC biasanya mengambil masa sehingga 3 bulan untuk mengkaji dan sama ada meluluskan atau menolak permohonan tersebut.
Panduan Komprehensif untuk Penubuhan Syarikat
Maklumat Umum
Struktur Syarikat dan Kakitangan:
- *Minimum 1 pemegang saham (boleh berupa entiti undang-undang atau individu)
- *Minimum 2 pengarah (hanya boleh individu)
- *Setiausaha Syarikat
- *Sekurang-kurangnya 3 pekerja dengan pendidikan yang sesuai yang berpusat di pejabat tempatan di Bulgaria
Percukaian
- *Cukai pendapatan korporat – 10% (kadar terendah di EU)
- *Cukai nilai tambah (VAT) – 20% (penghantaran dalam EU dan eksport bebas VAT)
- *Cukai pendapatan peribadi – 10%
- *Cukai dividen – 5%
Tempoh Masa:
4-5 bulan
Sekitar 1 bulan – Pengumpulan dan penyediaan dokumen yang relevan untuk permohonan
Sekitar 1 bulan – Penubuhan syarikat dan penyusunan pejabat tempatan serta pekerja
3 bulan – Proses semakan permohonan oleh FSC
Modal
Keperluan modal berdaftar minimum:
Keperluan modal minimum adalah 125,000.00 EUR (kami menasihatkan untuk mendepositkan lebih banyak bagi meningkatkan kebarangkalian untuk mendapatkan lesen).
Modal syarikat tidak boleh diperoleh melalui pinjaman. Ia mesti dimiliki oleh pemilik syarikat.
Keperluan perakaunan
- *Syarikat akan dikehendaki untuk mengemukakan penyata kewangan yang diaudit dan penyata cukai dalam masa 3 bulan dari tarikh penyata kewangannya
- *Perakaunan tetap
- *Rekod perakaunan harus disimpan di pejabat tempatan
Pejabat Tempatan – Diperlukan
Pejabat berdaftar – Diperlukan
Pekerja Tempatan: Diperlukan (minimum 3 orang)
Untuk mendapatkan lesen, langkah-langkah berikut akan dilaksanakan:
- *Mengumpulkan dokumen KYC yang relevan untuk pengesahan awal
- *Penubuhan syarikat Bulgaria
- *Penyediaan dokumen yang berkaitan (pelan perniagaan, manual dan prosedur, dll.)
- *Mengatur pejabat tempatan, pekerja tempatan
- *Permohonan untuk lesen
- *FSC (Suruhanjaya Pengawasan Kewangan) memberi kelulusan awal
- *Modal yang dibayar penuh mesti dimasukkan dalam masa 14 hari dari kelulusan awal (jika belum dilakukan lebih awal)
- *Setelah lesen diberikan, perubahan akan diserahkan kepada daftar perdagangan dan entiti yang berlesen boleh memulakan perniagaan
Untuk mendapatkan lesen, Offshorelicense akan mengisi semua borang permohonan yang diperlukan dan juga memperoleh dokumen korporat yang disahkan.
Oleh itu, sila berikan kami dokumen berikut.
- *Pasport yang Disahkan
- *ID kedua yang disahkannd ID
- *Bil Utiliti yang Disahkan
- *Rekod Jenayah yang Disahkan
- *Surat Rujukan Bank atau Peguam
- *2 Surat Rujukan Karakter yang dikeluarkan oleh profesional
- *Diploma Pendidikan Tinggi yang Disahkan
- *CV Terperinci yang ditandatangani dan bertarikh oleh pemohon
- *Rancangan perniagaan yang terperinci
- *Manual (akan disediakan oleh OFFSHORELICENCE): Polisi Pencegahan Pengubahan Wang Haram, polisi keselamatan dan prosedur, serta lain-lain jika diminta oleh FSC
- *Maklumat terperinci mengenai ahli kakitangan
Semua dokumentasi hendaklah disediakan dalam bahasa Inggeris atau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris oleh penterjemah profesional dan disahkan oleh Notari Awam.