一般信息

公司结构

• *至少有一个股东（最多50个股东）（没有国籍或居住地限制）
• *至少有一名常驻董事（可以担任银行经理）
• *至少有一名经理（本地）
• *至少有两名额外员工（高级职员）

税务

• *银行无需缴纳税款，也不需要提交税务申报

会计和审计要求 必须每年向监管机构提交经审计的财务报表

注册代理人： 要求

注册办公室 – 要求

本地审计师 – 要求

本地律师/法律顾问 – 要求

为了获得许可证，将进行以下步骤：

• *准备申请表格
• *审查和修改拟议的银行商业计划及申请文件中的其他文件
• *公司注册
• *银行账户申请
• *向监管机构提交许可证申请

注意

一旦许可证开始处理，监管机构将要求与客户进行面对面的面谈。如果许可证获得批准，监管机构将要求进行额外的面谈。

为了获得许可证， Offshorelicense 将填写所有必要的申请表格，并且获取认证过的公司文件。 

因此，请提供以下文件给我们。 

对于公司

一份包含以下内容的商业计划：

• *拟议银行的目标描述
• *拟议的客户群体
• *经审计师认证的开业资产负债表及三年财务预测
• *管理结构
• *反洗钱政策及相关规定
• *可行性研究
• *银行打算满足的经济需求
• *资本融资的性质和来源
• *证明申请人有能力满足法定要求的最低实收资本和法定存款
• *内部系统和控制的描述
• *包括集团成员和关联公司在内的所有权结构副本

对于申请人：

• *有效护照的公证副本
• *经公证或认证（盖章和/或签名）的住址证明副本（例如，最近3个月内的水电账单），需要提供英文版或翻译成英文的版本
• *银行对账单认证副本
• *一份品行推荐信和两份银行推荐信
• *资金来源证明
• *经公证的无犯罪记录
• *签署并注明日期的简历
• *经公证的学历证书副本

注意

• 如果文件不是英文或该国的官方语言，则必须附上经过公证的翻译。
• 请确保公证书是英文的，如果不是，请提供经过公证的英文翻译。
• 监管机构或当地银行在任何时候可能会要求提供额外的文件以认证特定信息。